昨晚8時(shí)30分許，一披著“區(qū)塊鏈”外衣的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案主犯鄭某以及3名從犯被西安警方押解回西安。至此，“4•5”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案成功告破。
套用熱門話題
利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售虛擬貨幣
近期，“區(qū)塊鏈”概念成為最熱門的話題之一，傳銷頭目盯上其話題傳播度高、專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)，將其打造成傳銷噱頭，建立“消費(fèi)時(shí)代”（DBTC）網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線。從今年3月28日上線運(yùn)行至4月15日，短短18天，一團(tuán)伙共發(fā)展注冊(cè)會(huì)員1.3萬(wàn)余人，涉及全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案金額8000余萬(wàn)元。
4月4日，西安市公安局經(jīng)偵部門接到舉報(bào)，一網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)涉嫌傳銷。西安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)資金交易頻繁，且資金分散存入，集中轉(zhuǎn)出，符合網(wǎng)絡(luò)傳銷的資金流動(dòng)特征。對(duì)此，西安市公安局4月5日成立專案組，由經(jīng)偵支隊(duì)牽頭，會(huì)同公安高新分局等部門，上下聯(lián)動(dòng)、多警合作、區(qū)域協(xié)作、集中打擊。
經(jīng)過(guò)前期9個(gè)晝夜縝密偵查、連續(xù)作戰(zhàn)，基本掌握了犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，組織網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)管理員張某、李某，營(yíng)銷副總勾某等9人開展違法犯罪活動(dòng)的事實(shí)。
據(jù)查，鄭某等人自2017年10月開始籌備，于今年3月28日，套用最新的“區(qū)塊鏈”概念，迷惑大眾，以每枚3元的價(jià)格在“消費(fèi)時(shí)代”（DBTC）網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售虛擬貨幣，并自行操控虛擬貨幣的價(jià)格漲幅。
欺騙群眾
將自己打造成高科技跨國(guó)企業(yè)
該組織還先后去柬埔寨金邊、西安、寧波等地召開虛擬貨幣的推介會(huì)。推介虛擬貨幣時(shí)，號(hào)稱會(huì)員只要投入300萬(wàn)元，每天可生利8萬(wàn)元，一個(gè)月就可以獲利200多萬(wàn)元，會(huì)員在平臺(tái)注冊(cè)后，會(huì)員之間進(jìn)行交割，平臺(tái)不退幣，也不返現(xiàn)。
此外，他們還花3萬(wàn)元請(qǐng)外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事長(zhǎng)，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國(guó)企業(yè)”以擴(kuò)大影響，對(duì)廣大群眾具有極大的欺騙性。
昨晚，一受騙群眾稱，正是因?yàn)榭吹搅诉@些，才沒有產(chǎn)生懷疑。
4月15日晚上9時(shí)30分，西安市公安局在陜西西安、浙江寧波等地集中收網(wǎng)，將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲，6個(gè)傳銷窩點(diǎn)被搗毀，凍結(jié)涉案賬戶42個(gè)，涉案金額高達(dá)8600萬(wàn)元。
辦案民警介紹，該組織在平臺(tái)自行操縱虛擬貨幣升值幅度，設(shè)置“持幣生息獎(jiǎng)”吸納會(huì)員；根據(jù)會(huì)員發(fā)展下線情況，實(shí)施28級(jí)分代管理，設(shè)置“分享收益獎(jiǎng)”進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)10個(gè)層級(jí)148人組成的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)設(shè)置“團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)”，根據(jù)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
據(jù)了解，即日起，西安市公安局在全市范圍內(nèi)開展打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪集中行動(dòng)，將打擊傳銷犯罪作為重點(diǎn)工作，充分發(fā)揮各警種優(yōu)勢(shì)，網(wǎng)上網(wǎng)下廣辟線索來(lái)源，加強(qiáng)與金融、網(wǎng)信部門聯(lián)系，運(yùn)用現(xiàn)代偵查手段分析研判，主動(dòng)出擊、快偵快破、精準(zhǔn)打擊，堅(jiān)持打早打小，露頭就打，始終保持對(duì)傳銷犯罪“零容忍”。
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