3月14日，證監(jiān)會稽查執(zhí)法發(fā)布會上，證監(jiān)會稽查總隊披露廈門北八道集團炒作張家港行、和順股份、江陰銀行三支次新股，籌集資金數(shù)十億元，證監(jiān)會依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，開出55億元罰單，為證監(jiān)會史上最大罰單。
證監(jiān)會披露北八道集團利用300多個股票賬戶，100多臺電腦，10多位操盤手同時交易，大量使用配資，在調(diào)查過程中，北八道集團高管及相關(guān)人員拒不配合調(diào)查，財會人員為銷毀證據(jù)抓傷證監(jiān)會稽查人員。
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證監(jiān)會通報北八道操縱市場案 開出55億元最大罰單
證監(jiān)會14日上午組織召開稽查執(zhí)法專場新聞通氣會，通報了三起近期查處的資本市場違法違規(guī)案件，包括一起信息披露違法違規(guī)案，兩起操縱市場案。
其中，廈門北八道集團因涉嫌多賬戶、運用杠桿資金巨額操縱多只次新股股票，將被證監(jiān)會開出的史上最大罰單。
證監(jiān)會稽查執(zhí)法人員介紹，經(jīng)查明，廈門北八道集團涉嫌操縱的次新股包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等，操縱期間累計獲利9.45億元。該案目前已經(jīng)過調(diào)查審理和行政處罰事先告知程序，證監(jiān)會將對北八道集團作出沒一罰五的頂格處罰，罰沒款總計約55億元。這將成為證監(jiān)會行政處罰歷史上開出的最高額的罰單。
張家港行蒸發(fā)370億 價值投機名義的炒作盛宴離席
截至3月13日收盤，江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（簡稱張家港行）股價報10.02元，較去年4月創(chuàng)下的最高價30.51元時，該行市值蒸發(fā)370.46億。張家港行市盈率為24.24，市凈率為2.22，均居26家A股上市銀行之首。
今年1月，張家港行股價遭遇“過山車”，1月17日、18日、19日連續(xù)3個交易日漲停，收盤價格分別為12.14元、13.35元、14.69元。然而，1月24日、25日，張家港行連續(xù)兩日跌停，分別報收13.29元、11.96元。
媒體:證監(jiān)會最大罰單對象北八道實控人為林慶豐
證監(jiān)會稽查總隊披露廈門北八道集團炒作次新股，開出55億元罰單。接近證監(jiān)會的人士透露，一般操縱股價罰沒對象是個人，但此次處罰對象是集團，說明目前操縱二級市場股價的團伙和公司化運作日益明顯，實際控制人往往依托實業(yè)公司的人員和資金流組建團隊，操縱股價，手法較為隱蔽。
知情人士透露，北八道集團的實控人為林慶豐。交易所目前的大數(shù)據(jù)篩查技術(shù)十分先進，一旦發(fā)現(xiàn)多個可疑賬戶同時大單買入同一只個股，稽查人員會根據(jù)股價表現(xiàn)去當(dāng)?shù)睾瞬椤?ldquo;發(fā)現(xiàn)一個辦公室十幾個人，一百多臺電腦，明顯不符合常理。這樣的公司會進入重點稽查的視野內(nèi)。”
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