一、55億罰單背后的故事
雖然北八道看起來(lái)名不見(jiàn)經(jīng)傳，但是在鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)人盡皆知“北八道，鐵霸道”。
真是沒(méi)有想到，這家公司把彪悍的作風(fēng)也運(yùn)用到了資本市場(chǎng)上，要知道劉主席今年1月2日在稽查局和稽查總隊(duì)的工作調(diào)研上強(qiáng)調(diào)“以查辦大案要案為重點(diǎn)'，今年的監(jiān)管會(huì)相當(dāng)嚴(yán)格。
廈門北八道成立于2006年8月1日，注冊(cè)資本金5000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包括了道路運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn)、國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理等業(yè)務(wù)。
目前可查的對(duì)外投資的企業(yè)主要物流運(yùn)輸和物業(yè)管理，唯一一家和金融相關(guān)的投資公司是信泰商業(yè)（保理）有限公司。廈門北八大道的股東曾經(jīng)是北八道集團(tuán)，經(jīng)股東變更后現(xiàn)在的股東是林XX。林XX也是北八道集團(tuán)的控股股東上海源之滬的個(gè)人股東之一。
因?yàn)閺埥坌械墓蓛r(jià)曾經(jīng)多次異動(dòng)，有興趣的朋友也可以查看一下“交易異動(dòng)營(yíng)業(yè)部”。華泰證券(601688,股吧)廈門廈禾路營(yíng)業(yè)部和平安證券廈門國(guó)際金融中心營(yíng)業(yè)部應(yīng)該是其曾經(jīng)的御用席位。這兩個(gè)營(yíng)業(yè)部都在廈門本地，交易的時(shí)候都是同向而且是大額交易。二、北八道集團(tuán)身世背景
北八道集團(tuán)林慶豐唯一被公開(kāi)的個(gè)人信息，來(lái)自胡潤(rùn)研究院發(fā)布的《2014美高梅-胡潤(rùn)中國(guó)游艇行業(yè)報(bào)告》。
然而，根據(jù)天眼查的信息顯示，廈門鐵八道物流集團(tuán)有限公司的法定代表人為何雪，然而此前工商變更信息顯示，前一位法人名為“林惠惠”，她和“林慶豐”是什么關(guān)系，卻不得而知。
值得一提的是，該投資公司的法人也正是“林惠惠”，工商信息變更記錄顯示，法人代表也兩經(jīng)轉(zhuǎn)變從“林慶豐”更改至“林惠惠”。
而傳說(shuō)中的“山東幫”，或者說(shuō)“廈門集團(tuán)”，應(yīng)該均來(lái)自于這家上海自貿(mào)區(qū)成立的投資公司。
除此之外，“北八道”還與A股上市公司“象嶼股份(600057,股吧)”合資成立的廈門象道物流有限公司，北八道物流持股比例為 60%。
張家港行、和勝股份、江陰銀行。
這三只股票放在一起，都不用多做描述，對(duì)于炒作題材的股民來(lái)說(shuō)，腦海中都會(huì)浮現(xiàn)出三個(gè)字——
“山東幫”。
對(duì)于山東幫的席位，市場(chǎng)最普遍認(rèn)知的有“旗艦席位”國(guó)海證券(000750,股吧)濟(jì)南歷山路和國(guó)海證券濟(jì)南鄒城市星石街，配合的席位有華林證券拉薩察古大道（新秀席位）、中信證券(600030,股吧)杭州四季路、中泰證券榮成石島黃海中路、中泰證券榮成成山大道等一線營(yíng)業(yè)部。
直至案發(fā)，市場(chǎng)才恍然大悟：
所謂的“山東幫”，其實(shí)只是廈門集團(tuán)的另一個(gè)“馬甲”而已。
除了上述席位，還有大批廈門本地如廈禾路、湖濱路、仙岳路、祥福路等活躍席位，一路配合“山東幫”進(jìn)行集團(tuán)作戰(zhàn)。
自山東幫發(fā)跡以來(lái)，“成名作”數(shù)不勝數(shù)，除了以上提到的三個(gè)標(biāo)的外，還有柘中股份(002346,股吧)、寶塔實(shí)業(yè)(000595,股吧)、南京港(002040,股吧)、先鋒電子(002767,股吧)、同力水泥(000885,股吧)、甘肅電投(000791,股吧)等。
回顧龍虎榜，這些“妖股”大多是由旗艦席位“濟(jì)南歷山路”和廈門眾席位聯(lián)手打造。
更不用說(shuō)“廈門廈禾路”這個(gè)風(fēng)光無(wú)限的席位，還曾一手參與巨妖“特力A”、“中毅達(dá)(600610,股吧)”、“深深寶A”。
可以說(shuō)，2016年至2017年所有的妖股，都被廈門北八道集團(tuán)承包了！
四、巔峰之戰(zhàn)——張家港行
分析山東幫，不得不提的就是使其“人氣聲望”達(dá)到頂峰的巔峰一戰(zhàn)“張家港行”。
張家港行一役，山東幫動(dòng)用了濟(jì)南歷山路、杭州四季路、廈門的廈禾路、湖濱路、仙岳路、祥福路等多個(gè)席位輪番作戰(zhàn)。
一路鎖倉(cāng)、加倉(cāng)、做T，股價(jià)從9.95元一路懟至最高30.41元。短短26個(gè)交易日，張家港行累計(jì)漲幅達(dá)200%。
由于山東幫“格局鎖倉(cāng)”操作，甚至吸引了諸如蛇口工業(yè)七路（喬幫主）、寧波江東北（舒大佬）、金田路、紹興解放北（趙老哥）、重慶江北（葵花寶典）、溧陽(yáng)路等一線游資席位紛紛參與其中。
至此，開(kāi)創(chuàng)了2017年著名的“游莊配合”的炒作模式。
五、曾違法運(yùn)煤8年，2014年被中鐵總調(diào)查
文章稱：
一家每年運(yùn)載量上千萬(wàn)噸的民營(yíng)企業(yè)，數(shù)年里繞過(guò)重重障礙，違規(guī)運(yùn)送煤炭卻從未出過(guò)“問(wèn)題”，已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)最大的民營(yíng)鐵路運(yùn)輸集團(tuán)公司，這真是一個(gè)奇跡。
鐵路物流人士對(duì)此驚呼：“套箱已經(jīng)很大膽了，重箱報(bào)空箱運(yùn)輸，得要多少個(gè)膽？除非是短途貨運(yùn)，且鐵路上關(guān)系完全打通。”
報(bào)道刊發(fā)后，19日下午，北八道陜西咸陽(yáng)基地全面停運(yùn)，北八道咸陽(yáng)基地某負(fù)責(zé)人緊急布置相關(guān)事宜，并要求貨場(chǎng)內(nèi)煤炭必須盡快“處理干凈”。
鄭州鐵路公安局相關(guān)人士告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者，北八道河南三門峽基地也已停運(yùn)。
南昌鐵路局八景鎮(zhèn)貨場(chǎng)主任張國(guó)強(qiáng)向記者確認(rèn)，21日中午，中國(guó)鐵路總公司調(diào)查人員抵達(dá)八景進(jìn)行調(diào)查取證。
而與北八道有業(yè)務(wù)合作的八景當(dāng)?shù)匚锪髌髽I(yè)告知記者，親眼目睹調(diào)查人員在北八道八景基地內(nèi)取證，并發(fā)現(xiàn)集裝箱運(yùn)煤及“套箱”操作等違規(guī)行為。
六、盤點(diǎn)那些年落馬的股市操盤手
2017年被稱為史上最嚴(yán)監(jiān)管年。
自“總舵主”徐翔落馬之后，近年來(lái)，證監(jiān)會(huì)接連對(duì)“游資”、“坐莊”出擊，開(kāi)出天價(jià)罰單。
證監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，證監(jiān)會(huì)2017全年作出行政處罰決定224件，罰沒(méi)款金額74.79億元，同比增長(zhǎng)74.74%，市場(chǎng)禁入44人、同比增長(zhǎng)18.91%。
2017年
3月，對(duì)鮮言等人操縱市場(chǎng)案采取“沒(méi)一罰五”的頂格處罰，罰沒(méi)金額合計(jì)34.7億元。
6月，溫州幫馬永威、曹勇總計(jì)罰沒(méi)金額9154萬(wàn)元
6月，華泰榮超徐留勝罰沒(méi)1.1億元。
12月，佛山無(wú)影腳被罰8150萬(wàn)余元。
2018年3月，廈門北八道集團(tuán)（山東幫）被罰55億。
2017年全年，證監(jiān)會(huì)罰沒(méi)金額超過(guò)億元的行政處罰書共計(jì)11張，合計(jì)金額超63億元。
而今天證監(jiān)會(huì)開(kāi)出的史上最大罰單55億元，接近于2017全年罰沒(méi)金額的75%。
在北八道事件之前，證監(jiān)會(huì)開(kāi)出的“最大罰單”是34.7億元，2017年3月的多倫股份操縱案：
當(dāng)事人鮮言時(shí)任上海多倫實(shí)業(yè)股份有限公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、法定代表人、董事會(huì)秘書及多倫投資（香港）有限公司實(shí)際控制人，法定代表人。
2014年1月至2015年6月，鮮言利用信息優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)、持股優(yōu)勢(shì)連續(xù)交易，以在自己實(shí)際控制的證券賬戶之間交易、虛假申報(bào)等手段，操縱“多倫股份”價(jià)格。依據(jù)證券法，證監(jiān)會(huì)依法對(duì)鮮言作出“沒(méi)一罰五”的頂格處罰，罰金高達(dá)34.7億元。
與此同時(shí)，鮮言也被“紅牌”罰下，終身禁入證券市場(chǎng)。
史上第三大的處罰是特力A操縱者，被罰近13億元
2015年下半年，特力A股價(jià)三個(gè)多月里突然暴漲7倍，成為名副其實(shí)的“妖股之王”。當(dāng)年10月證監(jiān)會(huì)披露，吳某樂(lè)、深圳市某基金管理有限公司涉嫌通過(guò)集中資金及持股優(yōu)勢(shì)連續(xù)買賣、在所控制賬戶之間交易等方式，合謀操縱“特力A”、“得利斯(002330,股吧)”股票價(jià)格，反向賣出獲利，將被罰沒(méi)款約12.9億元，這成為證監(jiān)會(huì)該年內(nèi)開(kāi)出的單個(gè)案件最大罰單。
罰單排名第四的則是，北京游資唐漢博等人被罰沒(méi)12億元
2017年3月10日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了唐漢博、唐園子操縱同花順(300033,股吧)、杰賽科技(002544,股吧)等股票案的行政處罰決定書。經(jīng)證監(jiān)會(huì)查實(shí)，唐漢博、唐園子等操縱市場(chǎng)案中，通過(guò)控制多個(gè)賬戶多次連續(xù)買賣，拉抬股價(jià)獲利后清倉(cāng)賣出。最后，證監(jiān)會(huì)開(kāi)出頂格處罰，罰沒(méi)款合計(jì)逾12億元。
接近證監(jiān)會(huì)的人士透露，目前交易所的大數(shù)據(jù)篩查技術(shù)已經(jīng)十分先進(jìn)，一旦發(fā)現(xiàn)多個(gè)可疑賬戶同時(shí)大單買入同一只個(gè)股，稽查人員會(huì)根據(jù)股價(jià)表現(xiàn)去當(dāng)?shù)睾瞬椤?/p>
“發(fā)現(xiàn)一個(gè)辦公室十幾個(gè)人，一百多臺(tái)電腦，明顯不符合常理。這樣的公司會(huì)進(jìn)入重點(diǎn)稽查的視野內(nèi)。”
無(wú)論如何，在嚴(yán)監(jiān)管的背景下，又一個(gè)曾經(jīng)叱咤市場(chǎng)的游資集團(tuán)“山東幫”，就此倒下。
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