深圳南山警方通報(bào)了一起以發(fā)行虛擬貨幣為名、行詐騙之實(shí)的集資詐騙案。涉案虛擬貨幣為“普銀幣”，由深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司通過(guò)其官網(wǎng)和收購(gòu)的“趣錢網(wǎng)”P2P平臺(tái)發(fā)行。
一則警方通報(bào)，將數(shù)千人的“發(fā)財(cái)夢(mèng)”徹底打碎。
近日，深圳南山警方召開新聞通氣會(huì)，通報(bào)了一起以發(fā)行虛擬貨幣為名、行詐騙之實(shí)的集資詐騙案。涉案虛擬貨幣為“普銀幣”，由深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司（下稱“普銀公司”）通過(guò)其官網(wǎng)和收購(gòu)的“趣錢網(wǎng)”P2P平臺(tái)發(fā)行。
據(jù)警方通報(bào)，目前“普銀幣”受害者超3000人，涉案金額約3.07億元，最高單個(gè)損失約300萬(wàn)元。警方已于3月28日成功抓獲犯罪嫌疑人6名，目前正在追討其他犯罪嫌疑人，追繳贓款。
普銀公司究竟用什么辦法蒙蔽了投資人的雙眼？
法人代表混跡于區(qū)塊鏈圈
工商信息顯示，普銀公司成立于2015年，法定代表人是葉強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)范圍主要包括區(qū)塊鏈技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用、茶葉技術(shù)的開發(fā)與銷售等。
在區(qū)塊鏈圈，葉強(qiáng)有一定知名度，記者從多位區(qū)塊鏈業(yè)內(nèi)知名人士處了解到，他們都曾與之有過(guò)不同程度的接觸與合作。
天眼查信息顯示，葉強(qiáng)還與其他多家“區(qū)塊鏈”公司相關(guān)，其也是貴陽(yáng)區(qū)塊鏈金融有限公司、深圳引力波區(qū)塊鏈有限公司的法人。而貴陽(yáng)區(qū)塊鏈金融有限公司的大股東——深圳豐匯國(guó)際彩寶有限公司，也是普銀公司的股東。
葉強(qiáng)還曾以引力波（Absorb）開放性數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)項(xiàng)目創(chuàng)始人的身份接受了媒體的專訪。在此次專訪中，葉強(qiáng)提到，引力波（Absorb）是一個(gè)開放性的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)，致力于構(gòu)建數(shù)字資產(chǎn)流轉(zhuǎn)生態(tài)體系，將交易平臺(tái)、交易主體、第三方機(jī)構(gòu)、政府監(jiān)管、金融配套等生態(tài)單元結(jié)合在一起，塑造完整的ICO流程，實(shí)現(xiàn)對(duì)ICO進(jìn)程的監(jiān)督與管理。同時(shí)，引力波通過(guò)與各方協(xié)作，把人工智能系統(tǒng)、報(bào)稅系統(tǒng)、清算系統(tǒng)等逐步融合到交易系統(tǒng)當(dāng)中，與央行、證監(jiān)會(huì)、金融辦等監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，實(shí)現(xiàn)基于大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，讓引力波成為區(qū)塊鏈研發(fā)和應(yīng)用生態(tài)圈的試驗(yàn)田。
除此之外，2017年7月29日，葉強(qiáng)還以貴陽(yáng)區(qū)塊鏈創(chuàng)新研究院執(zhí)行院長(zhǎng)的身份，與ico coin創(chuàng)始人楊林科、北美區(qū)塊鏈協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)蘭波等在上海共同發(fā)起中國(guó)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)沙盒自律聯(lián)盟。
目前，引力波還處于正常運(yùn)營(yíng)狀態(tài)；而中國(guó)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)沙盒自律聯(lián)盟近期已無(wú)音訊。
記者撥打了引力波的客服電話。接電話的人士自稱與葉強(qiáng)走得很近。該人士告訴記者，葉強(qiáng)目前不在內(nèi)地，其奔走于新加坡和中國(guó)香港之間，在忙關(guān)于社區(qū)平臺(tái)搭建的事情。
普銀公司出事了，法人代表葉強(qiáng)不受影響？
對(duì)于記者的疑惑，該人士強(qiáng)調(diào)，事實(shí)上，葉強(qiáng)與普銀公司只是“合同雇傭關(guān)系”。據(jù)該人士稱，葉強(qiáng)主要負(fù)責(zé)技術(shù)部分，更多擔(dān)任的是顧問(wèn)角色，而普銀公司高管主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷。葉強(qiáng)在公司中并無(wú)太多話語(yǔ)權(quán)，更別說(shuō)碰到核心的資金。
“早在2017年1月，葉強(qiáng)就已經(jīng)與普銀公司解除了勞動(dòng)合同，自己出來(lái)單干了。”上述人士表示。
但是，葉強(qiáng)至今仍擔(dān)任普銀公司的法人，這又如何解釋呢？對(duì)此，該人士表示，“具體情況并不清楚。”
根據(jù)通報(bào)，今年3月28日，南山區(qū)警方對(duì)普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司涉嫌集資詐騙案收網(wǎng)，成功抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名。目前，警方正在追蹤其他犯罪嫌疑人及追繳贓款，為受害人最大程度挽回?fù)p失。警方也督促其他在逃犯罪嫌疑人盡快投案自首，主動(dòng)退贓，爭(zhēng)取從寬處理。
或許，這一切至少要等到葉強(qiáng)本人回國(guó)，才能解釋清楚。
惡意操縱普銀幣價(jià)格套利
法人代表葉強(qiáng)的確混跡于區(qū)塊鏈圈，但普銀公司發(fā)行的“普銀幣”，就真的因此與區(qū)塊鏈相關(guān)嗎？
目前，普銀公司的官網(wǎng)已無(wú)法打開。而趣錢網(wǎng)上至今還掛著合作機(jī)構(gòu)普銀公司的簡(jiǎn)介：其號(hào)稱是國(guó)內(nèi)首批集合理論、技術(shù)、市場(chǎng)開拓三位一體的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)推廣機(jī)構(gòu)。
經(jīng)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，普銀公司通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、社交軟件等平臺(tái)。對(duì)外宣稱其發(fā)布的“普洱幣”（后更名為普銀幣），是一種以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣，投資人所持有的每一枚普銀幣都有對(duì)等實(shí)物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到聚幣網(wǎng)（虛擬交易平臺(tái)）上買賣，以此賺取差價(jià)。
但據(jù)一位幣圈人士對(duì)記者介紹，在幣圈，有三種幣很吸引人卻又“碰不得”，即“山寨幣”、“空氣幣”和“傳銷幣”，它們是是價(jià)格波動(dòng)最大、風(fēng)險(xiǎn)最大的幣種。而“普洱幣”就是一種“空氣幣”。
該幣圈人士解釋稱，所謂“空氣幣”的特征，就是不僅可能無(wú)限增發(fā)，而且有可能并未實(shí)際應(yīng)用到區(qū)塊鏈技術(shù)，連白皮書都沒(méi)有，完全沒(méi)有價(jià)值。
警方的通報(bào)則更進(jìn)一步揭露了普銀幣的詐騙手段。通報(bào)顯示，經(jīng)偵查，數(shù)字貨幣價(jià)格波動(dòng)是由普銀公司使用投資人的投資款進(jìn)行操作，一度將普銀幣的價(jià)格從0.5元拉升至10元。而公司為吸引更多投資人，在發(fā)布會(huì)上承諾將投資人持有的普銀幣通過(guò)兩次拆分（一拆十），使投資人持有的普銀幣擴(kuò)大100倍，并宣稱補(bǔ)充100億元的藏茶作為支撐。而實(shí)際上，只有少量的庫(kù)存藏茶。當(dāng)大量投資人進(jìn)場(chǎng)之后，該公司通過(guò)惡意操縱普銀幣價(jià)格走勢(shì)、不斷套現(xiàn)，導(dǎo)致投資人手中普銀幣毫無(wú)價(jià)值，損失慘重。
實(shí)際上，早在2017年11月，普銀公司就曾因發(fā)布違法廣告被罰。具體來(lái)看，普銀公司發(fā)布的招商投資廣告中含有“普洱幣的創(chuàng)世區(qū)塊鏈由豐匯國(guó)際集團(tuán)現(xiàn)有30億的藏茶作為本位資產(chǎn)”等不實(shí)內(nèi)容，同時(shí)利用網(wǎng)站發(fā)布含有對(duì)未來(lái)收益作出保證性承諾的招商投資廣告，違反了《廣告法》第四條、第二十五條的規(guī)定。因此，深圳市市場(chǎng)稽查局對(duì)普銀公司作出行政處罰，責(zé)令其停止發(fā)布違法廣告，在相應(yīng)范圍內(nèi)消除影響，并處罰款合計(jì)120萬(wàn)元。
發(fā)幣方與平臺(tái)存勾兌可能
據(jù)上述幣圈人士所言，其實(shí)像普銀公司這樣的操作手法在ICO市場(chǎng)中很常見。
然而，2017年9月4日，中國(guó)人民銀行等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，明確將代幣發(fā)行融資定性為是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。之后，國(guó)內(nèi)三大虛擬貨幣交易平臺(tái)比特幣中國(guó)、火幣網(wǎng)、OKcoin幣行的所有虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)相繼被叫停。
根據(jù)通告，普銀公司是將普銀幣放到聚幣網(wǎng)上進(jìn)行買賣的。那么，聚幣網(wǎng)現(xiàn)在還安好嗎？
記者登錄聚幣網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，聚幣網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)主體為北京聚幣科技有限公司。記者多次撥打北京聚幣科技有限公司工商信息中登記的聯(lián)系方式始終未接通。
記者發(fā)現(xiàn)，聚幣網(wǎng)實(shí)際上已停止運(yùn)營(yíng)，但值得注意的是，在官網(wǎng)首頁(yè)有提示“繼續(xù)交易請(qǐng)去www.coinegg.im”。
據(jù)幣圈人士稱，這應(yīng)該是聚幣網(wǎng)的海外版站點(diǎn)。目前由于國(guó)內(nèi)監(jiān)管，所有的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)都將服務(wù)器移到了國(guó)外，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，在國(guó)內(nèi)的團(tuán)隊(duì)僅是以“外包技術(shù)團(tuán)隊(duì)”的形式存在。“只要服務(wù)器不在國(guó)內(nèi)，數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)就可以繼續(xù)運(yùn)營(yíng)”。
那么，發(fā)幣是可以在任意平臺(tái)上進(jìn)行嗎？對(duì)此，上述幣圈人士幣只是諱莫如深地表示：“幣圈的水很深”。
“現(xiàn)在監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)，所以發(fā)幣成本也水漲船高。目前大約在2000萬(wàn)元左右，一條龍服務(wù)，包括平臺(tái)發(fā)幣和做莊的錢；也有更加知名的平臺(tái)要價(jià)會(huì)到5000萬(wàn)元。所以也不排除發(fā)幣方和數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)勾兌的可能。”該幣圈人士稱。
“普銀幣”仍在龍幣網(wǎng)交易
記者還發(fā)現(xiàn)，雖然“普銀幣”已經(jīng)正式被警方通報(bào)欺詐，但在一家名為“龍幣網(wǎng)”的貨幣交易平臺(tái)上，仍處于交易狀態(tài)。
記者以投資者身份致電龍幣網(wǎng)客服電話，工作人員稱，目前平臺(tái)中顯示的數(shù)字貨幣均處于正常交易狀態(tài)。
根據(jù)“龍幣網(wǎng)”交易數(shù)據(jù)，截至5月17日16:00，普銀幣價(jià)格為0.0297元。
而當(dāng)記者提出目前國(guó)內(nèi)監(jiān)管已經(jīng)叫停數(shù)字貨幣資產(chǎn)在境內(nèi)的交易時(shí)，客服人員表示，“目前我們平臺(tái)的服務(wù)器仍在國(guó)內(nèi)，但具體情況并不清楚，可以咨詢平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方廣西訊豐數(shù)字資產(chǎn)管理有限公司。”
但通過(guò)廣西訊豐數(shù)字資產(chǎn)管理有限公司在工商信息中登記的聯(lián)系方式，記者未能與其取得聯(lián)系。
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