荷蘭國(guó)際集團(tuán)因反洗錢(qián)不力被罰７.７５億歐元

    新華社海牙9月4日電(記者劉芳)荷蘭檢察機(jī)構(gòu)4日宣布，荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)與檢察機(jī)構(gòu)達(dá)成和解協(xié)議，上繳7.75億歐元，作為對(duì)其多年來(lái)違反荷蘭《反洗錢(qián)和打擊恐怖主義融資法》的懲罰。

    檢察機(jī)構(gòu)當(dāng)天在一份聲明中說(shuō)，ING上繳款項(xiàng)中包括6.75億歐元罰款和1億歐元不當(dāng)收益。

    聲明說(shuō)，檢察機(jī)構(gòu)指控ING荷蘭分支機(jī)構(gòu)違反相關(guān)法案，在2010年至2016年期間沒(méi)能阻止客戶(hù)通過(guò)ING賬戶(hù)洗錢(qián)，涉及金額數(shù)以?xún)|計(jì)。

    檢察機(jī)構(gòu)表示，ING對(duì)部分賬戶(hù)資金流向可能非法的情況本應(yīng)知情，但因反洗錢(qián)措施執(zhí)行不力，賬戶(hù)涉及非法活動(dòng)長(zhǎng)達(dá)數(shù)年。聲明提到，ING在執(zhí)行相關(guān)法案的過(guò)程中存在結(jié)構(gòu)性缺陷，對(duì)客戶(hù)調(diào)查不充分、對(duì)賬戶(hù)監(jiān)控力度不足、沒(méi)有上報(bào)非正常交易行為或上報(bào)不及時(shí)。

    ING發(fā)布聲明表示，接受懲罰并已支付全部款項(xiàng)，同時(shí)承諾采取強(qiáng)有力的合規(guī)措施。據(jù)了解，荷蘭央行將負(fù)責(zé)監(jiān)督ING執(zhí)行整改。

    荷蘭國(guó)際集團(tuán)是在1991年由荷蘭國(guó)民人壽保險(xiǎn)公司和荷蘭郵政銀行集團(tuán)合并組成的綜合性財(cái)政金融集團(tuán)，是全球最大的金融集團(tuán)之一。