近日，上海警方成功破獲一起特大虛開增值稅專用發(fā)票案，涉案金額高達170多億元！這也是近年來上海市偵破的涉稅領域金額特別巨大的虛開發(fā)票案件之一。
上海警方破獲特大虛開增值稅專用發(fā)票案
2018年6月，上海市稅務局第一稽查局通過信息系統(tǒng)，對大數(shù)據(jù)進行反復交叉比對，發(fā)現(xiàn)了一個隱藏的虛開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的團伙，初步鎖定了其活動軌跡。
這些企業(yè)在領取發(fā)票后，通過提供虛假數(shù)據(jù)，試圖偷逃稅款，然而“招數(shù)”很快就被識破，稽查人員對這些企業(yè)進行實地調查和電話聯(lián)系，企業(yè)和企業(yè)的相關人員都查無下落，這對一個正常經(jīng)營的企業(yè)來說是極其反常的，稅務機關初步判定這些企業(yè)為走逃失聯(lián)企業(yè)。而這些企業(yè)當時都是由一名身著黑衣的陳姓女子一人為他們申領的發(fā)票。
稅務機關隨即將情況報告給上海警方，并與警方合作，聯(lián)合進行偵查。
經(jīng)過調查，該女子背后另一個人物浮出水面，一位姓詹的男子向陳某提供了大量經(jīng)營狀況異常的公司資料，也就是所謂的空殼公司，讓陳某為其申領發(fā)票。
偵查員介紹，桌上面的資料都是犯罪嫌疑人詹某通過非法途徑從外面購買過來的公司基本資料，每一小打就是一個公司的基本材料。 如果擁有這些基本材料，犯罪嫌疑人基本上就可以行使這家公司的基本權利。比如，他可以去稅務局申領購買空白發(fā)票，申領好空白發(fā)票以后，就可以對外進行虛開，牟取非法利益。
經(jīng)過一個多月的信息比對與排查后，專案組基本掌握了犯罪團伙虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪證據(jù)。根據(jù)上海稅務部門已掌握的數(shù)據(jù)，專案組斷定該團伙尚有大量發(fā)票沒有開出，為了減少更多損失，專案組決定立即收網(wǎng)。 專案組在稅務部門的協(xié)助下，兵分多路，在上海浦東、寶山、嘉定等地分別抓獲犯罪嫌疑人詹某、陳某（女）、張某等13人，并成功搗毀上海市浦東新區(qū)東方路某小區(qū)內(nèi)的兩個開票窩點，現(xiàn)場查獲作案用的大量公司營業(yè)執(zhí)照、開票機、稅控盤以及空白增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票等。
審訊過程中，犯罪嫌疑人詹某交代，他是在網(wǎng)上購買空殼公司后，以每次2000元的酬勞雇傭犯罪嫌疑人陳某為其代領發(fā)票。
據(jù)悉，這也是近年來上海市偵破的涉稅領域金額特別巨大的虛開發(fā)票案件之一。目前，該團伙的8名犯罪嫌疑人因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪和虛開發(fā)票罪已被檢察機關批準逮捕，另有5人被警方依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步審理中。
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